Генеральна прокуратура відправила до суду звинувачення у справі колишнього члена уряду, депутата, а також близько двадцяти його можливих співучасників. Їм закидають незаконне заволодіння 90 мільйонами гривень клієнтів комерційного банку.
Про це поінформували у пресслужбі ОГП.
Згідно з матеріалами розслідування, організувати оборудку міг колишній міністр вугільної галузі. Він придбав комерційний банк з метою виведення грошей вкладників фінансової установи. За версією генпрокуратури, в протиправній діяльності також брали участь голова та члени правління, наглядової ради, очільники структурних підрозділів банку, а також приватні бізнесмени, оцінювачі та державні реєстратори.
"Розкрадання грошових активів полягало у наданні свідомо неповоротних позик під заставу фіктивного майна. При цьому кредитні ресурси переводились на підконтрольні бенефіціарному власнику банку компанії та використовувались ним для фінансування інших його бізнес-проєктів з будівництва фабрик та ТЕЦ, поточної діяльності вугільної копальні, придбання розкішних автомобілів та нерухомості", — зазначено в повідомленні.
Разом з тим, як повідомили в ОГП, співробітники управління банківської безпеки щорічно оформлювали акти перевірки наявності та платоспроможності неіснуючого заставного майна. Мова йде про приміщення значної площі, нібито розміщені в центральних районах Києва та Харкова.
Відсутність забезпечення та належного виконання кредитних угод призвела до того, що у 2021 році банк визнали неспроможним виконувати фінансові зобов'язання перед своїми вкладниками та проводити розрахунки за платіжними документами.
У січні 2025 року правоохоронні органи оголосили підозру 27 вірогідним учасникам даної схеми. Серед підозрюваних — ексміністр вугільної промисловості та народний депутат IV-VI скликань. Відносно п'ятьох підозрюваних слідство призупинили через їх розшук, відносно одного — провадження закрили у зв’язку з його кончиною.
Усім фігурантам висувають звинувачення у створенні, управлінні та участі у злочинній організації, розтринькуванні майна шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України). Найбільше покарання за статтями — 12 років ув’язнення з конфіскацією власності.
"З метою відшкодування завданих збитків на 12 квартир фігурантів в столиці, 5 приватних будинків в центрі Києва загальною площею більше ніж 2000 квадратних метрів, земельні наділи, 12 елітних автомобілів, 12 паркомісць та корпоративні права у статутному капіталі пов’язаних з фігурантами компаній накладено арешт", — додали в генпрокуратурі.
В Офісі генпрокурора не називають імені підозрюваного колишнього урядовця. Проте єдиним ексміністром вугільної промисловості та народним депутатом IV-VI скликань, який володів банком, був Віктор Тополов. Він був головним власником банку "Земельний капітал" і йому належало 94% акцій. Банк був визнаний неплатоспроможним у серпні 2021 року.
Source: suspilne.media