У Києві правоохоронці ліквідували кол-центр на 20 робочих місць. За даними слідства, співробітники телефонували ймовірним клієнтам, аби спонукати їх інвестувати у криптовалюту та цінні папери.
Про це поінформували у пресслужбі Національної поліції України.
Слідчі з’ясували, що учасники злочинної групи створили фіктивні трейдингові платформи та організували "торги" на біржі. Учасників заманювали високими прибутками.
Зазначається, що "менеджери VIP-клієнтів" через дистанційний доступ встановлювали на комп'ютери жертв спеціалізоване програмне забезпечення для здійснення торгів. Завдяки цьому вони фактично керували комп'ютерами клієнтів та показували їм неправдиві прибутки.
Кошти із крипто-гаманців фігуранти обмінювали на готівкові гроші в обмінних пунктах Києва. Розслідування показало, що лише п’ятеро потерпілих втратили 8 млн 200 тис. гривень. Остаточна сума збитків і точна кількість постраждалих ще з’ясовується.
"На цей час відомо про понад 30 іноземних громадян, які позбулися своїх заощаджень. Представники правопорядку здійснили 21 обшук за адресами проживання, у кол-центрі та в транспортних засобах фігурантів. У результаті вилучено готівку, комп’ютерну техніку, накопичувачі інформації, чернетки", — зазначено у повідомленні.
Трьом особам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Слідчі поліції скерували до суду прохання, щоб їх узяли під варту. Також правоохоронці встановили дані 15 працівників кол-центру та планують оголосити їм про підозру. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Що відомо про інші випадки шахрайських дій у Києві та області
Поліція висунула підозру 37-річній мешканці Київської області. За матеріалами провадження, вона розміщувала в мережі інтернет оголошення про надання юридичних послуг. Фігурантка зустрічалася з людьми та брала оплату наперед. Після отримання грошових коштів переставала відповідати на дзвінки.
У Києві затримали жінку, котра представлялася "ясновидицею" та запевняла людей, що на них накладено "прокляття" і пропонувала зробити "обряд очищення". Таким чином вона видурила у дівчини ювелірні вироби. Під час "церемонії" фігурантка загорнула коштовності у грошову банкноту і потайки заховала їх під одяг, після чого втекла.
Також у Києві до пенсіонерки додому завітала псевдо-листоноша. Вона запевнила, що потрібно обміняти старі купюри на нові. Підозрювана забрала гроші, а натомість віддала конверт зі шматками паперу, запевняючи, що там гроші.
Ще у столиці 28-річний чоловік видурив у літньої киянки кошти на нібито лікування її доньки після автокатастрофи. Жінка віддала незнайомцю близько 187 тисяч гривень і лише наступного ранку зателефонувавши доньці і з’ясувала, що стала жертвою аферистів.
Підозрюють у шахрайстві і двох столичних "комп’ютерних техніків" — вони здійснили ремонт техніки літніх людей на 1 мільйон гривень. Після виклику додому, "майстри" завищували вартість наданих послуг приблизно у 100 разів від справжньої вартості. Літніх клієнтів вони змушували платити заощадженнями на суми від 175 до 400 тисяч гривень.
Source: suspilne.media